Этот высококачественный сервис является превосходным AML аналитическим инструментарием – для проверки криптовалюты на чистоту. Это полностью российская разработка, которая разработана в полном соответствии с принятыми стандартами и требованиями. Подробнее на официальном сайте CoinKyt https://coinkyt.com/.

Аналитический инструментарий транзакций с криптовалютой

В современном мире, в том числе в России осуществляется жесточайший контроль в области противодействия незаконных доходов и финансирования преступной деятельности со стороны правительственных организаций. Это подстегивает компании ужесточать проверку и соблюдение правил AML политики.

По этим причинам криптовалютные компании требуют от пользователей для совершения операций с такими средствами совершать депозиты и транзакции только с проверенной криптовалютой. В этих целях (для того, чтобы клиентам было проще руководствоваться AML политикой) компанией ООО «КоинКит» был разработан специализированный сервис – аналитический инструментарий, с помощью которого можно посмотреть в самые короткие сроки Risk Score (уровень рисков) криптовалютной операции и принять решение о дальнейшем сотрудничестве с участниками рынка.

С какой целью требуется осуществлять проверку криптовалюты

Стоит перечислить основные причины, по которым стоит проверять криптовалюту:

1. Риск биржевых блокировок. Пользователь снизит до минимума репутационные риски, а также риски блокировки активов на бирже при проведении операций P2P.
2. Быстрый ответ на запросы органов проверки. Вы не будете привлечены в качестве ответчика за участие или содействие в преступных схемах и незаконных операций с финансовыми средствами.
3. Разметки кошелька. Адрес вашего криптовалютного кошелька на попадет в список нарушителей и не будет заблокирован компаниями эмитентами.

CoinKYT Pro

• Аккаунт в сервисе с высококачественным инструментарием для осуществления аналитических задач.
• Обзор операций с криптовалютой.
• Визуальное представление связей в виде графиков и диаграмм.
• Возможность хранения информации в своей библиотеке.
• Отображение владельцев операций с криптовалютой.
• Детальное распределение криптовалюты по сущностям в зависимости от рисков.

CoinKYT Lite

• Веб площадка для осуществления операций с криптовалютой и личный кабинет.
• Детализация проведенных операций с криптовалютой.
• Подсчет уровня рисков по операциям.
• Создание и сохранение отчетности по результатам проверки.
• Детальное распределение криптовалюты по сущностям в зависимости от рисков.
• Данные об адресе и проведенной операции.